БЕБ розслідує схеми ухилення від податків через анонімні Telegram-канали

Бюро економічної безпеки (БЕБ) розпочало досудові розслідування щодо діяльності популярних анонімних Telegram-каналів. Слідство встановило, що власники цих ресурсів використовують розгалужені мережі фізичних осіб-підприємців (ФОП) для систематичного ухилення від сплати податків з рекламних надходжень.

Механізми приховування доходів

За словами заступника голови БЕБ Павла Будзигана, детективи вже ідентифікували коло причетних осіб та зафіксували рух грошових потоків. Для легалізації коштів фігуранти використовують банківські рахунки та криптогаманці. Як тільки правоохоронці починають активні дії, власники каналів намагаються оперативно закрити ФОПи або переоформити їх на підставних осіб.

Голова Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Ярослав Железняк оприлюднив результати моніторингу, згідно з якими прибутки від реклами в таких каналах сягають значних масштабів. Вартість одного рекламного допису варіюється від 60 тисяч гривень до понад 1,8 тисячі доларів. Щоб не перевищувати ліміти, встановлені для спрощеної системи оподаткування, доходи розподіляються між ФОПами другої та третьої груп, зареєстрованими на родичів або довірених осіб.

Додаткові порушення та зв'язки

• Систематична реклама нелегальних онлайн-казино, що не мають реєстрації в Україні.
• Розміщення вакансій для сумнівних «кол-центрів».
• Використання криптовалютних розрахунків для повного приховування фінансових операцій.

У БЕБ підкреслили, що наразі вивчається весь обсяг транзакцій, зокрема й можливі політичні зв'язки власників ресурсів. Всі зібрані матеріали щодо порушень передані до податкової служби та інших правоохоронних органів для подальшого реагування.